Menu
Po aresztowaniu trzech mężczyzn, powiązanych z grupą przestępczą, która wyprała 42 miliony dolarów, policja na Ukrainie ujawniła ostatnio, że ich śledztwo było wspierane przez Binance – największą na świecie pod względem wolumenu giełdę kryptowalutową.
Zgodnie z wtorkowym oświadczeniem ukraińskiej cyberpolicji, wydział, aby doprowadzić do zatrzymania domniemanych przestępców, rozpoczął współpracę z Binancem już na początku 2020 roku. Sprawa zakończyła się sukcesem dzięki wykorzystaniu algorytmów do analizy i wykrywania transakcji, które potencjalnie mogą być związane z przestępstwami finansowymi i oszustwami.
Binance wydał dzisiaj własne oświadczenie, w którym stwierdził, że zapewnił dodatkowe środki na “głębsze zbadanie potencjalnych metod”, które zostały wykorzystane przez oszustów.
“Podejrzana działalność wykryta i przeanalizowana przez zespół Binance Sentry, we współpracy z cyber policją Ukrainy, doprowadziła do identyfikacji i aresztowania członków organizacji cyberprzestępczej, odpowiedzialnej za ataki ransomware i wypranie ponad 42 mln dolarów w kryptowalutach w ciągu ostatnich dwóch lat”
– napisał Binance w swoim oświadczeniu.
Oskrażeni aresztowani w czerwcu, mogą spędzić za kratkami nawet do 8 lat. W tym momencie trwa śledztwo przygotowawcze w tej sprawie.
Szef policji Oleksandr Hrynchak powiedział w oświadczeniu:
“Ponieważ na cyfrowym rynku walutowym istnieje duża liczba transakcji finansowych z pieniędzmi pozyskanymi w wyniku ataków hakerów na międzynarodowe firmy, rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania, kradzieży środków z kont bankowych zagranicznych firm i osób prywatnych – Departament Cyber Policji wraz z Binance i jego metodologicznej pomocy, promuje szybsze wykrywanie osób zaangażowanych w takie przestępstwa”
