Przypadki prania pieniędzy za pomocą Bitcoinów to 1% ogółu transakcji

Opublikowano: 21 stycznia 2018

Autor: Artur Kuśmierek

Kryptowaluty2 > Newsy > Przypadki prania pieniędzy za pomocą Bitcoinów to 1% ogółu transakcji

Niedawny raport ze wspólnego zespołu analitycznego Bitcoin FDD i Ellicit, firm zajmujących się prawną stroną Bitcoina, wskazuje, że mniej niż jeden procent wszystkich transakcji Bitcoin obejmuje pranie pieniędzy.

Raport, napisany w celu pomocy w analizie przepływu funduszy i niebezpieczeństwach prania pieniędzy, wskazywał, że pranie pieniędzy nie jest problemem, jak sądzą niektórzy krytycy kryptowaluty.

Raport stwierdza:

Ilość obserwowanego prania bitcoinów jest niewielka i rynki typu darknet, takie jak Silk Road, a później AlphaBay są ogólnie źródłem prawie wszystkich nielegalnych wypranych bitcoinów

Raport wskazuje również, że zdecydowana większość nielegalnych transakcji za pomocą Bitcoinów była przetwarzana w Europie, otrzymując ponad pięć razy więcej nielegalnych transakcji niż w Ameryce Północnej.

Procesy AML muszą się poprawić

W sprawozdaniu sugeruje się, że najlepszym sposobem zwalczania nielegalnej działalności jest stosowanie bardziej rygorystycznych środków przeciwdziałających praniu pieniędzy (AML). Raport stwierdza, że jedynym sposobem zarządzania nielegalną transakcją jest:

Potrzebne są władze finansowe we wszystkich jurysdykcjach do zwiększenia egzekwowania AML

Kategoria wpisu:

Newsy

Artur Kuśmierek

Redaktor bloga kryptowaluty2.pl. Autor publikacji na temat bitcoina, kryptowalut i finansów. Na rynku kryptowalut od 2018 roku.

Więcej artykułów autora

Powiązane tematy:

Staking kryptowalut - czym jest staking, sposoby stakowania

Staking kryptowalut zyskuje na popularności, szczególnie ze względu na śmiesznie niskie oprocentowanie lokowanego kapitału w bankach. Gdy lokaty “dają zarobić”…

Binance - jak zacząć?

Binance jak zacząć? Jeżeli jesteś nowy w świecie krypto to z całą pewnością zadajesz sobie takie pytanie - i nie ma w tym nic dziwnego. W końcu Binance to największa giełda kryptowalut na świecie, tak więc jest o niej bardzo głośno. W dzisiejszym artykule odpowiemy na to pytanie. Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak założyć […]

Cykle BTC - wszystko o cykliczności Bitcoina

Bitcoin powstał już ponad dekadę temu, a przez ten czas udało się zebrać sporo danych. Wynika z nich, że istnieją powtarzające się tzw. cykle BTC. Cykliczność Bitcoina jest spowodowana kilkoma czynnikami, które postaramy się rozłożyć na czynniki pierwsze w poniższym artykule. Spróbujemy też wyjaśnić jak rozpoznać etapy cyklu BTC. Tak więc, zaczynajmy! Czym jest cykl […]

MEXC - bonus i kod rabatowy (2023)

MEXC to giełda kryptowalut, która szybko zyskuje popularność i stale zwiększa swój wolumen. Ale czy wiesz, że podczas rejestracji możesz odebrać bonus, a właściwie bonusy? Wystarczy, że w odpowiednim polu wpiszesz ekskluzywny kod rabatowy: mexc-k2. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy Ci dokładnie jaki bonusy oferuje MEXC oraz co musisz zrobić, aby je odebrać! Tak więc, zaczynajmy! […]

Brian Kelly: "Kapitalizacja Bitcoina może wzrosnąć 10x"

Popularny inwestor kryptowalutowy, założyciel i dyrektor generalny BKCM uważa, że bitcoin znajduje się w doskonałej pozycji do wzrostu, a w perspektywie średnioterminowej kapitalizacja BTC może wzrosnąć dziesięciokrotnie. Brian Kelly w wywiadzie dla programu Fast Money CNBC powiedział, że za wzrostem pierwszej kryptowaluty przemawia kilka konkretnych czynników. Jako jeden z najważniejszych przedsiębiorca wymienił możliwość rychłego zatwierdzenia […]

Subscribe

0 komentarzy

Inline Feedbacks

View all comments

Kryptowaluty2.pl 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone