Brytyjska Agencja ds. Przestępczości chce uregulować miksery kryptowalut

Mieszanie kryptowalut, które może ukryć dane łączące użytkownika z określonymi transakcjami, ma na celu ochronę prywatności. Ale stanowi też oczywisty punkt zapalny dla wszelkiego rodzaju nielegalnych działań. Dlatego rządy i organy regulacyjne wyraziły zaniepokojenie takimi protokołami.

Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) jest kolejną, która wezwała do uregulowania kwestii protokołów, które umożliwiają użytkownikom mieszanie kryptowalut.

Wezwanie do ściślejszej regulacji

Zgodnie z najnowszym raportem, NCA stwierdziła, że miksery powinny podlegać regulacjom, które upoważniałyby je do przestrzegania pewnych przepisów, w tym know-your-customer (KYC) i rejestrowania ścieżek audytu monet przechodzących przez ich platformy.

Gary Cathcart, szef dochodzeń finansowych w NCA, powiedział:

W przypadku transakcji kryptowalutowych tożsamość właściciela jest już ukryta, a w rzeczywistości wścibskie oczy potrzebowałyby dodatkowych, trudnych do zdobycia informacji, aby ustalić stan portfela i jego właściciela.

Dyrektor dodał również, że argument dotyczący prywatności jest "słaby".

Cathcart uważa, że surowe zasady dałyby "komfort" użytkownikom i pomogłyby organom ścigania w uzyskaniu zatwierdzonych przez sędziego nakazów sądowych dla celów dochodzeniowych. Powiedział również, że przepisy mogłyby zapewnić władzom jasność i pomóc w rozróżnieniu pomiędzy mikserami monet, które są wykorzystywane do ochrony prywatności, a ułatwianiem poważnej działalności przestępczej, takiej jak ataki ransomware i międzynarodowy terroryzm.

Szef NCA zauważył również, że "gwałtowne upowszechnienie się kryptowalut" może prowadzić do powstania podmiotów przestępczych wykorzystujących miksery kryptowalut, nawet jeśli ogólny rozmiar prania pieniędzy związanych z kryptowalutami jest znikomy w porównaniu z szerszą gospodarką.

Czy miksery są nielegalne?

To nie pierwszy raz, kiedy organy regulacyjne wyrażają obawy, że miksery monet mogą sprzyjać działalności przestępczej i unikaniu sankcji. Legalność mikserów Bitcoinów zależy jednak od różnych jurysdykcji. Nawet jeśli projekt uważa się za zdecentralizowany, ale twórcy zachowują wystarczającą kontrolę nad aplikacją, nadal może być wymagane przestrzeganie przepisów.

Jednak wielu popularnych dostawców "oprogramowania anonimizującego", w tym Tornado Cash, zostało wyłączonych z przepisów FinCEN dotyczących przekazów pieniężnych, ale walka z tymi "narzędziami ochrony prywatności" wciąż trwa.

W lutym 2021 roku ówczesny zastępca asystenta prokuratora generalnego USA Brian Benczkowski powiedział, że "dążenie do ukrycia transakcji wirtualną walutą (poprzez mikser) jest przestępstwem." W tym samym czasie władze amerykańskie aresztowały Romana Sterlingova, rosyjsko-szwedzkiego założyciela serwisu "Bitcoin Fog". Larry Deen Harmon, założyciel Helixa, innego miksera Bitcoinów, przyznał się do winy udzielenia pomocy przestępcom w wypraniu 300 milionów dolarów.