Binance pomaga ukraińskiej policji w zwalczaniu prania brudnych pieniędzy

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 19 sierpnia 2020
ikona autora biały
giełda binance opinie

Po aresztowaniu trzech mężczyzn, powiązanych z grupą przestępczą, która wyprała 42 miliony dolarów, policja na Ukrainie ujawniła ostatnio, że ich śledztwo było wspierane przez Binance – największą na świecie pod względem wolumenu giełdę kryptowalutową.

Zgodnie z wtorkowym oświadczeniem ukraińskiej cyberpolicji, wydział, aby doprowadzić do zatrzymania domniemanych przestępców, rozpoczął współpracę z Binancem już na początku 2020 roku. Sprawa zakończyła się sukcesem dzięki wykorzystaniu algorytmów do analizy i wykrywania transakcji, które potencjalnie mogą być związane z przestępstwami finansowymi i oszustwami.

Binance przeznaczył środki na dochodzenie

Binance wydał dzisiaj własne oświadczenie, w którym stwierdził, że zapewnił dodatkowe środki na “głębsze zbadanie potencjalnych metod”, które zostały wykorzystane przez oszustów.

Oszuści mogą trafić za kraty nawet na 8 lat

Oskrażeni aresztowani w czerwcu, mogą spędzić za kratkami nawet do 8 lat. W tym momencie trwa śledztwo przygotowawcze w tej sprawie.

Szef policji Oleksandr Hrynchak powiedział w oświadczeniu:

Kategoria wpisu:

Dawid Kucharczyk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pasjonat nowych technologii, od 3 lat aktywnie uczestniczący w świecie krypto. Instruktor narciarstwa oraz amator gry w squasha. Zwolennik idei decentralizacji.

Powiązane tematy:

Dlaczego jutro jest kluczowym momentem w procesie Ripple przeciwko SEC

Już jutro nadejdzie decydujący moment w sprawie sądowej pomiędzy firmą Ripple a Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC). Dokładnie 26 marca mija termin, do którego SEC musi opublikować swoje stanowisko wstępne. Owa publikacja odgrywa kluczową rolę w dalszym ciągu procesu. W dokumencie tym SEC przedstawi swoje wnioski dotyczące sankcji prawnych i finansowych, jakie […]

Perspektywy makro: czy podstawowe dane PCE z tego tygodnia poruszą rynki kryptowalut?

W ostatni weekend, rynki kryptowalut zanotowały znaczący wzrost. Zmiana ta nastąpiła po ogłoszeniu decyzji Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) w sprawie stóp procentowych z 20 marca. Jednak przed nami jest tydzień pełen ważnych wydarzeń ekonomicznych, które mogą wpłynąć na dalsze tendencje. Tydzień ten zapowiada się krócej niż zwykle. Wszystko przez zamknięcie rynków tradycyjnych finansów (TradFi) […]

Launchpad Ether.fi (ETHFi) w Binance Launchpool

Binance nie zwalnia tempa. Giełda dodała kolejny projekt do swojego inkubatora zwanego Binance Launchpool. Jest to już 49 launchpad od momentu powstania tej dedykowanej platformy. Tym razem mamy możliwość zdobycia tokenów ETHFi od Ether.fi. Ale czym tak właściwie jest ten projekt? Jak dokładnie go zdobyć? Uwaga: Jeśli nie masz jeszcze konta na Binance i założysz […]

Copy trading - co to jest i jak działa na Binance?

Copy trading to funkcja wprowadzana przez giełdy kryptowalut, która w ostatnim czasie zyskuje sporą popularność. Pozwala bowiem zarabiać początkującym kopiując ruchy bardziej doświadczonych inwestorów. Ci drudzy z kolei zarabiają prowizje od swoich subskrybentów. Sytuacja jest więc win-win. Pod koniec 2023 roku własną platformę do copy tradingu wprowadziła największa giełda na świecie Binance. W dzisiejszym poradniku […]

Nadchodzi Invest Cuffs 2024! Już za niecały miesiąc w Krakowie

Już 5-6 Kwietnia w krakowie odbędzie się 10. edycja wydarzenia Invest Cuffs - 2024. To wyjątkowe wydarzenie, które co roku przyciąga tysiące uczestników jest areną do wymiany doświadczeń, wiedzy i trendów w inwestowaniu. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z rynkami, Invest Cuffs dostarczy Ci nie tylko cenną wiedzę, […]
0 0 Głosy
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kryptowaluty2.pl 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
starcrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram